河南九游J9优质钛业科技股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式票 

公司会议室现场投票。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：具体时间另行通知

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司所有登记在册的股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<河南九游J9优质钛业科技股份有限公司2024年第一次定向增发>的议案》

关于河南九游J9优质钛业科技股份有限公司2024年第一次定向增发事项，济源市济康科技有限公司拟向公司增资1000万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：具体时间另行通知

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周玉霞  联系地址：河南省济源市虎岭产业集聚区长泉新村 邮政编码：459000 

联系电话：0391-2193777  联系传真：0391-2195003  联系邮箱：zhouyuxia8866@126.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《河南九游J9优质钛业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南九游J9优质钛业科技股份有限公司董事会

2024年9月25日